美国12个最大市场的产权保险公司现在必须向联邦当局提供所有30万美元或以上的房地产交易的实质性细节，如果买家用现金支付。德赢论坛
需求来自于财政部金融犯罪执法网络美国正在大幅扩大对外国买家是否利用空壳公司购买美国房地产以洗钱的调查。德赢论坛
调查一直在进行近三年并且已经扩张了好几次。
的初始FinCEN调查调查了利用空壳公司在曼哈顿和迈阿密-戴德县购买高端房地产的不知名买家，因为政府“担心非法资金”被用于这些交易。德赢论坛
的初步调查的结果在最初的调查中，超过25%的交易涉及“受益所有人”，而该“受益所有人”同时也是“可疑活动报告”的对象，这是可能的犯罪活动的迹象。
最初的调查也导致FinCEN扩大调查范围包括纽约市、洛杉矶、旧金山和其他几个地区。调查是后来再次扩大包括电汇。
在整个调查过程中，FinCEN的重点是豪华房地产，对产权公司的申报门槛为50万美元或以上。德赢论坛例如，在曼哈顿，产权公司只被要求确认在300万美元或以上的交易中使用现金支付的空壳公司背后的实际人员。
但现在，FinCEN正在大幅降低报告门槛，并将调查范围扩大到几个新城市。
接下来是波士顿的产权公司;芝加哥;达拉斯-沃斯堡;火奴鲁鲁;拉斯维加斯;洛杉矶;迈阿密;纽约;圣安东尼奥;圣地亚哥; San Francisco; and Seattle will all be required to report on the person behind shell companies on all-cash deals of $300,000 or more.
此前，在纽约、迈阿密、洛杉矶、旧金山、圣地亚哥以及包括圣安东尼奥在内的德克萨斯州Bexar县的现金交易都被纳入了调查范围。
FinCEN现在还要求产权公司报告使用加密货币进行的超过这一门槛的交易。
FinCEN在一份声明中表示:“之前的(地理定位订单)提供了有关个人购买住宅地产的宝贵数据，这些人涉及或涉嫌参与各种非法企业，包括海外腐败、有组织犯罪、欺诈、贩毒和其他违法行为。”德赢论坛“重新发布gto将进一步帮助追踪非法资金和其他犯罪或非法活动，并为FinCEN未来在该领域的监管努力提供信息。”
根据新发布的命令，上述城市的产权公司至少要在2019年5月15日之前报告空壳公司背后的实际买家。
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